Ситуация и варианты ее решения 1 - компетентного человека 2 - данного шопа.
Шоп отправляет биткоины покупателю.
1) Проверить чистоту перед отправкой.
2) Отправить без проверки.
После чистки биткоинов, AML оказался 60%, вместо заявленных 6%. средства заблокированы
1) Немедленно вернуть покупателю деньги. Опционально - запрос от покупателя всех реквизитов для возврата заблокированных средств себе.
2) Предоставить один скриншота о выводе с подсанкционной биржи.как доказательство своей невиновности.
Покупатель просит вернуть средства хоть как-то
1) Вернуть заблокированные средства из обменника покупателю. с компенсацией времени и комиссий.
2) Сказать, что возврат это задача покупателя. Предложить почистить биткоины, которые покупатель сам вернет.
Покупатель просит вернуть, хоть какие-то средства сейчас. Это срочно.
1) Договориться о частичном возмещении средств до разблокировки, после которой покупатель его(частичное возмещение) вернет.
2) Отказать. Предложив позвать модератора.
Модератор обязывает вернуть средства покупателю.
1) Вернуть средства немедленно. Опционально - запрос от покупателя всех реквизитов для возврата заблокированных средств себе.
2) Заняться разблокировкой средств, и пусть покупатель ждет.
В переписке обменник запросил кошелек для возврата
1) Дать свой чистый кошелек, попросить поставить максимальную комиссию.
2) Дать кошелек покупателя с БС.
Покупатель жалуется, что средства не идут к нему 3 сутки.
1) Написать в обменник с просьбой, чтобы подняли комиссию до максимальной. потом возместить покупателю.
2) Сказать, что сам ждет от куда-то средств второй день.
И мякотка.
Покупатель открыл тему на форуме, в которой описал ситуацию.
1) Ускорить выплату денежных средств.
2) Ныть в лс, что покупатель "такое устроил" и просить снести тему , ведь деньги он уже возвращает🙃
Покупатель задал вопрос - чего ради сносить тему, ведь средства еще даже не получены, а идет уже 2 неделя.
1) Ускорить выплату денежных средств.
2) Предложить 6000 рублей как компенсацию.😅